Ассоциация финансистов Казахстана
Комитет по финансовому надзору
Казахстанская фондовая биржа
Invest-market
Региональный финансовый центр Алматы

01.06.2011 г.
?нформационное сообщение для акционеров АО "НПФ "РЕСПУБЛ?КА".

АКЦ?ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАКОП?ТЕЛЬНЫЙ ПЕНС?ОННЫЙ ФОНД "РЕСПУБЛ?КА»
(Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 52 второй этаж.

Совет директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» (далее –Фонд) согласно пункта 6 статьи 51 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Фонда, состоявшемся 23 мая 2011 года.

По вопросам утвержденной повестки дня приняты следующие решения:
? Утвердить финансовую отчетность АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» за 2010 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт».
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

? На основании пункта 7.2. Устава АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» за истекший 2010 год. Разместить данное решение на официальном WEB сайте Общества – www.respublica.kz..
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

? Утвердить факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

? Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛ?КА» в новой редакции.
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

? Утвердить Положение о Совете директоров АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» в новой редакции.
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

? Утвердить Положение о сделках АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА», в отношении которых установлены особые условия, в новой редакции.
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

? Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2010 год согласно Приложения №9 к настоящему протоколу.
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

? Продлить полномочия членов Совета директоров на срок до Годового общего собрания акционеров 2014 года.
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

? Утвердить размеры вознаграждений членам Совета директоров Общества на текущий 2011 год согласно Приложения №10 к настоящему протоколу.
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

? Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2011 год.
Общее количество голосующих акций Фонда – 2 465 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 425 000. «За» – 2 425 000, «против» - 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 40 000.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

Совет директоров
АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА»
Читайте также:
© УК "РЕСПУБЛИКА", 2016