Ассоциация финансистов Казахстана
Комитет по финансовому надзору
Казахстанская фондовая биржа
Invest-market
Региональный финансовый центр Алматы

АКЦ?ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАН?Я «РЕСПУБЛ?КА» - февраль 2015
Республика Казахстан, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7

Совет директоров АО «УК «РЕСПУБЛ?КА» (далее – Общество) согласно пункту 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает об итогах голосования на повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 18 февраля 2015 года.


По вопросам повестки дня:
1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О вынесении вопроса по определению аудиторской организации по проведению аудита Общества по итогам 2014 года.
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на 2015 год.

РЕШ?Л?:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О вынесении вопроса по определению аудиторской организации по проведению аудита Общества по итогам 2014 года.
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:
Определить аудиторскую организацию, которая будет осуществлять аудит Общества по итогам 2014 года – ТОО «BDO Казахстанаудит».

По третьему вопросу повестки дня:
Определить ежемесячный размер выплаты вознаграждения членам Совета директоров на 2015 год в сумме 21 364 тенге, без компенсации иных расходов за исполнение членами Совета директоров своих обязанностей.

Общее количество голосующих акций Фонда – 3 120 404. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 467 650. «За» – 1 467 650, «Против» - 0, «Воздержался» – 0.

Решения приняты простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Совет директоров
АО «УК «РЕСПУБЛ?КА»

Читайте также:
© УК "РЕСПУБЛИКА", 2016