Ассоциация финансистов Казахстана
Комитет по финансовому надзору
Казахстанская фондовая биржа
Invest-market
Региональный финансовый центр Алматы

?нформационное сообщение для акционеров АО «УК «РЕСПУБЛ?КА» - апрель 2015
?звещение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛ?КА»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛ?КА» (далее - Общество) извещает Вас о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится «29» мая 2015 года в 15 часов 00 минут времени Астаны, по адресу: город Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, дом 7, 2 (второй этаж), конференц-зал.
?нициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров Общества.
Местонахождение исполнительного органа (Правление Общества): Республика Казахстан, город Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, дом 7.

Повестка дня:
1. О созыве, определении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров, определить следующую дату, время и место проведения:
Дата проведения – 29 мая 2015 года;
Время проведения – 15 часов 00 минут времени Астаны;
Время начала регистрации – 14 часов 30 минут времени Астаны;
Место проведения – город Алматы, ул.М.Озтюрка, дом 7, 2 (второй) этаж, конференцзал.
Провести повторное годовое Общее собрание акционеров, в случае, если первое не состоится:
Дата проведения – 31 мая 2015 года;
Время проведения – 15 часов 00 минут времени Астаны;
Время начала регистрации – 14 часов 30 минут времени Астаны;
Место проведения – город Алматы, ул.М.Озтюрка, дом 7, 2 (второй) этаж, конференцзал.

По второму вопросу повестки дня:
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛ?КА» за 2014 год.
Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛ?КА» за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛ?КА» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Об информировании акционеров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛ?КА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления в 2014 году.


Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, будет составлен по состоянию на «30» апреля 2015 года.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет осуществляться «29» мая 2015 года с 14 часов 30 минут до 14 часов 59 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
В случае если первое собрание не состоится, повторное годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено «31» мая 2015 года в 15 часов 00 минут времени Астаны, по адресу: город Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, дом 7, 2 (второй этаж), конференц-зал.
Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут доступны по месту нахождения Правления Общества в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания. Получить материалы по вопросам повестки дня также возможно, обратившись к Корпоративному секретарю Общества – Бабаевой Лауре Танрывердиевне по телефону +7 775 333 6628 и электронному адресу laura-babaeva@mail.ru.
Читайте также:
© УК "РЕСПУБЛИКА", 2016