Ассоциация финансистов Казахстана
Комитет по финансовому надзору
Казахстанская фондовая биржа
Invest-market
Региональный финансовый центр Алматы

?нформационное сообщение для акционеров АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» - апрель 2014
АКЦ?ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАКОП?ТЕЛЬНЫЙ ПЕНС?ОННЫЙ ФОНД» «РЕСПУБЛ?КА»

Республика Казахстан, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7


Совет директоров АО «НПФ» «РЕСПУБЛ?КА» (далее – Фонд) согласно пункту 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Фонда, состоявшемся 01 апреля 2014 года.


По вопросам повестки дня:
1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Признание утратившим силу Положения об определении порядка оплаты, расчета размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛ?КА, утвержденного протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 22 февраля 2010 года.
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на 2014 год.
4. Премирование члена Совета директоров – независимого директора Достиярова А.А.

РЕШ?Л?:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Признание утратившим силу Положения об определении порядка оплаты, расчета размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛ?КА, утвержденного протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 22 февраля 2010 года.
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на 2014 год.
4. Премирование члена Совета директоров – независимого директора Достиярова А.А.

По второму вопросу повестки дня:
Признать утратившим силу Положение об определении порядка оплаты, расчета размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛ?КА, утвержденное протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 22 февраля 2010 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Определить ежемесячный размер выплаты вознаграждения членам Совета директоров на 2014 год в сумме 19 966 тенге, без компенсации иных расходов за исполнение членами Совета директоров своих обязанностей.

По четвертому вопросу повестки дня:
Премировать члена Совета директоров – независимого директора Достиярова А.А. в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.
Общее количество голосующих акций Фонда – 4 155 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 2 116 994. «За» – 2 116 994, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решения приняты простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Фонда, участвующих в голосовании.

Совет директоров
АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА»

Читайте также:
© УК "РЕСПУБЛИКА", 2016