Ассоциация финансистов Казахстана
Комитет по финансовому надзору
Казахстанская фондовая биржа
Invest-market
Региональный финансовый центр Алматы

АКЦ?ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАН?Я «РЕСПУБЛ?КА»

Республика Казахстан, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7

АКЦ?ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАН?Я «РЕСПУБЛ?КА»

Республика Казахстан, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7

Совет директоров АО «УК «РЕСПУБЛ?КА» (далее – Общество) согласно пункту 6 статьи 51 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает об итогах голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 03 декабря 2015 года.

По вопросам повестки дня:
1. О вынесении вопроса по определению аудиторской организации по проведению аудита Общества по итогам 2015 года.
2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на 2016 год.
3. О внесении изменений в «Методику определения стоимости акций АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» при их выкупе Обществом», утвержденной 19.06.2009 года.

РЕШ?Л?:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня в следующей редакции:
1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О вынесении вопроса по определению аудиторской организации по проведению аудита Общества по итогам 2015 года.
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на 2016 год.
4. О внесении изменений в «Методику определения стоимости акций АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» при их выкупе Обществом», утвержденной 19.06.2009 года.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить ТОО «Казахстан Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2015 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Определить размер ежемесячной выплаты вознаграждений членам Совета директоров равный размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому ежегодно законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, без компенсации иных расходов за исполнение членами Совета директоров своих обязанностей.

По четвертому вопросу повестки дня:
1.Утвердить ?зменения в Методику определения стоимости акций АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» при их выкупе Обществом, утвержденной 19.06.2009 года».
2.Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Управляющая Компания «РЕСПУБЛ?КА» Бабенова Булата Базартаевича подписать ?зменения в Методику определения стоимости акций АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» при их выкупе Обществом, утвержденной 19.06.2009 года, и произвести все необходимые действия для регистрации ?зменений в Методику определения стоимости акций АО «НПФ «РЕСПУБЛ?КА» при их выкупе Обществом, утвержденной 19.06.2009 года в Национальном Банке РК.



Общее количество голосующих акций Фонда – 3 120 404. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 1 694 550. «За» – 1 694 550, «Против» - 0, «Воздержался» – 0.

Решения приняты простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Совет директоров
АО «УК «РЕСПУБЛ?КА»
Читайте также:
© УК "РЕСПУБЛИКА", 2016