Ассоциация финансистов Казахстана
Комитет по финансовому надзору
Казахстанская фондовая биржа
Invest-market
Региональный финансовый центр Алматы

?звещение о дополнении повестки дня
В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 23 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 17 апреля 2017 года дополнена по инициативе акционера следующим вопросом:


«Принятие решения об участии общества в деятельности ТОО «Astana-Plat» (Б?Н 090440020689), ТОО «Ломбард Гарант KZ» (Б?Н 110240014089), ТОО «Intarget Solutions» (Б?Н 070940006509) и заключение соответствующих договоров».


Как было сообщено ранее, внеочередное Общее собрание акционеров Общества, будет проведено «17» апреля 2017 года в 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц зал.
Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться «17» апреля 2017 года с 14 часов 30 минут до 14 часов 59 минут по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В случае если первое собрание не состоится, повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества будет проведено «27» апреля 2017 года в 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц зал.
Акционеры, в сроки, указанные законодательством могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня в офисе Общества, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, либо обратится с запросом для направления материалов к Корпоративному секретарю Общества Когамовой Айне по следующим телефонам – 8(727) 333 44 01 (вн.130), 8(707) 736 03 27 и электронному адресу Aina.Kogamova@respublica.kz.

Повестка дня (с учетом указанного дополнения):

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

2. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

3. Принятие решения об участии общества в деятельности ТОО «Astana-Plat» (Б?Н 090440020689), ТОО «Ломбард Гарант KZ» (Б?Н 110240014089), ТОО «Intarget Solutions» (Б?Н 070940006509) и заключение соответствующих договоров.




С уважением,

?.о. Председателя Правления
АО «УК «РЕСПУБЛ?КА»
Добродаева Т.Ю.


Читайте также:
© УК "РЕСПУБЛИКА", 2016